Unsere AML und Verifizierung bei Duel Casino

Geldwäscherei bekämpfen wir nicht mit Worten, sondern mit klaren Prozessen. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, wann wir Ihre Identität prüfen, welche Dokumente wir benötigen und welche Regeln für Ein- und Auszahlungen gelten.

Unsere AML-Richtlinie

Duel Casino betreibt unter der Lizenz 8048/JAZ2023-045 der Curaçao-Lizenzbehörde und untersteht deren Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäscherei (AML) und Terrorismusfinanzierung. Wir setzen diese Vorgaben vollständig um, vom Onboarding bis zur Aufbewahrung der Dokumente.

Unser AML-Programm umfasst die Risikoanalyse jedes Kontos, die laufende Überwachung von Transaktionen, die Schulung unserer Mitarbeitenden und die Meldung auffälliger Vorgänge an die zuständige Finanzintelligence. Verdächtige Aktivitäten bearbeiten wir ohne Vorankündigung und priorisieren sie vor Auszahlungen.

Wann wir Sie verifizieren

Die Identitätsprüfung (KYC) ist bei uns Voraussetzung für die erste Auszahlung. Schon bei der Registrierung bestätigen wir Ihre Angaben über automatisierte Abgleiche, und bei Erreichen bestimmter Schwellenwerte oder auffälliger Aktivität fordern wir die Verifizierung auch früher an.

Für die Prüfung benötigen wir drei Kategorien von Nachweisen. Alle Dokumente müssen lesbar, vollständig und aktuell sein.

• Identitätsnachweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (beide Seiten bei Ausweisen)
• Adressnachweis: Stromrechnung, Bankauszug oder offizielles Schreiben, nicht älter als 3 Monate
• Nachweis der Zahlungsmethode: Foto der Kreditkarte (mittlere Ziffern abgedeckt), Screenshot des E-Wallets oder Krypto-Wallet-Adresse

So läuft die Verifizierung ab

Von der Einreichung bis zur Freigabe vergehen in der Regel 10 Minuten bis 24 Stunden. Vollständige und gut lesbare Dokumente prüfen wir bevorzugt am selben Tag. Ihre Dokumente übertragen Sie über die verschlüsselte Upload-Funktion in Ihrem Konto, nicht per E-Mail.

• Dokumente im Konto unter «Verifizierung» hochladen
• Automatische Qualitätsprüfung von Lesbarkeit und Vollständigkeit
• Manuelle Prüfung durch unser Compliance-Team
• Bei Unklarheiten erhalten Sie eine Nachricht mit konkreter Rückfrage
• Freigabe und Bestätigung per E-Mail, danach uneingeschränkte Auszahlungen

Herkunft Ihrer Mittel

Bei hohen Einzahlungen, ungewöhnlichen Mustern oder gesetzlich definierten Schwellen bitten wir Sie um einen Nachweis der Herkunft der Mittel (Source of Funds). Das ist kein Misstrauen, sondern eine gesetzliche Pflicht unserer Lizenz.

Als Beleg akzeptieren wir Lohnabrechnungen der letzten 3 Monate, Steuerbescheide, Kontoauszüge mit erkennbaren Zuflüssen, Erbnachweise oder Verkaufsdokumente (zum Beispiel Immobilien- oder Wertpapierverkäufe). Solange die Prüfung läuft, pausieren wir betroffene Auszahlungen und setzen sie nach Abschluss umgehend fort.

Kontrolle von Ein- und Auszahlungen

Jede Ein- und Auszahlung läuft durch unser Monitoring-System, das Beträge, Frequenz und Muster im Kontext Ihrer Kontoaktivität bewertet. Abweichungen vom gewohnten Verhalten lösen eine Prüfung aus, nicht automatisch eine Sperre.

Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung (Same-Method-Regel). Beträge oberhalb des Guthabens auf der ursprünglichen Methode zahlen wir per Banküberweisung oder Krypto aus.

Was bei fehlender Kooperation passiert

Reichen Sie angeforderte Dokumente nicht innerhalb von 14 Tagen ein, setzen wir Einzahlungen und Auszahlungen aus und schliessen das Konto nach weiteren 30 Tagen ohne Aktivität. Die Abhebung Ihres Restguthabens bleibt vor der Schliessung möglich, sofern die Verifizierung abgeschlossen ist.

Stimmen Dokumente nicht mit den Kontodaten überein oder liegen Anzeichen für Identitätsmissbrauch vor, frieren wir das Konto sofort ein, bis die Klärung abgeschlossen ist. Nachweislich falsche Angaben oder gefälschte Dokumente führen zur dauerhaften Kontosperrung und bei Verdacht auf Straftaten zur Meldung an die Behörden.

Aufbewahrung Ihrer Dokumente

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäss den Vorgaben unserer Lizenz mindesten fünf Jahre nach Kontoschliessung auf. Diese Frist dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber den Behörden und der Abwehr von Betrug.

Alle Dokumente lagern verschlüsselt in Rechenzentren mit strengem Zugriffsmanagement. Nur befugte Mitarbeitenden der Compliance-Abteilung sehen die Daten, und jeder Zugriff wird protokolliert. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Unterlagen unwiderruflich.

Häufige Fragen zu Duel Casino

Muss ich mich schon bei der Registrierung verifizieren?

Nein, die vollständige Dokumentenprüfung fordern wir vor der ersten Auszahlung an. Bei Schwellenwerten oder auffälliger Aktivität können wir sie auch früher verlangen.

Wie lange dauert die Verifizierung?

In der Regel 10 Minuten bis 24 Stunden, sofern die Dokumente vollständig und lesbar eingereicht werden.

Darf ich per Krypto einzahlen und per TWINT auszahlen?

Nein, wir zahlen grundsätzlich über die Einzahlungsmethode aus. Guthaben oberhalb des Einzahlungsbetrags auf dieser Methode erhalten Sie per Banküberweisung oder Krypto.

Warum verlangt Duel Casino einen Nachweis der Herkunft der Mittel?

Bei hohen Beträgen oder ungewöhnlichen Mustern verpflichtet unsere Curaçao-Lizenz uns, die Herkunft der Gelder zu dokumentieren. Das schützt ehrliche Spielerinnen und Spieler mit.

Was passiert, wenn ich meine Dokumente nicht einreiche?

Nach 14 Tagen ohne Unterlagen pausieren wir Transaktionen, nach weiteren 30 Tagen schliessen wir das Konto. Ihr Guthaben heben Sie vorher ab, sobald die Prüfung abgeschlossen ist.